El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) es un conjunto de políticas, procedimientos y controles que implementan las entidades financieras y otras organizaciones para prevenir, detectar y gestionar los riesgos relacionados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
¿Para qué sirve?
– Identificar clientes o transacciones sospechosas.
– Evitar que la entidad sea usada para fines ilícitos.
– Cumplir con la normativa legal nacional e internacional.
– Proteger la reputación y estabilidad del sistema financiero.
SARLAFT busca blindar a las instituciones contra delitos financieros y apoyar la seguridad económica del país.
